OPERAZIONI SOSPETTE NON SEGNALATE PER 10 MLN: 3 NOTAI DI VICENZA SOTTO INCHIESTA
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VICENZA - Tre notai sono finiti sotto inchiesta della guardia di finanza di Vicenza per non aver segnalato operazioni finanziarie sospette di riciclaggio per circa 10 mln di euro. Ai notai sono state contestate violazioni nell'ambito dei controlli effettuati dal Nucleo di polizia tributaria di Vicenza. Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio condotta nei confronti di un notaio del capoluogo berico, sono state elevate contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette per complessivi 8,7 milioni di euro, in relazione ad una serie di atti di segregazione patrimoniale, quali la costituzione di trusts e fondi patrimoniali, riferibili a tre distinti clienti, risultati coinvolti in indagini condotte dall'autorita' giudiziaria perche' responsabili, a vario titolo, dei reati di bancarotta fraudolenta e frode fiscale. - (PRIMAPRESS)
VICENZA - Tre notai sono finiti sotto inchiesta della guardia di finanza di Vicenza per non aver segnalato operazioni finanziarie sospette di riciclaggio per circa 10 mln di euro. Ai notai sono state contestate violazioni nell'ambito dei controlli effettuati dal Nucleo di polizia tributaria di Vicenza. Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio condotta nei confronti di un notaio del capoluogo berico, sono state elevate contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette per complessivi 8,7 milioni di euro, in relazione ad una serie di atti di segregazione patrimoniale, quali la costituzione di trusts e fondi patrimoniali, riferibili a tre distinti clienti, risultati coinvolti in indagini condotte dall'autorita' giudiziaria perche' responsabili, a vario titolo, dei reati di bancarotta fraudolenta e frode fiscale. - (PRIMAPRESS)
